近幾年流行起來的虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等高大上新名詞，被一些不法分子“盯上”，包裝成了傳銷、非法集資等騙局?！疤摂M貨幣”騙局的背后，隱藏著不少騙人的“套路”。近日，鷹鑒注意到有一個叫做“巨盾儲存鏈”的平臺，就打著虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等高大上新名詞進(jìn)行傳銷活動。

背景調(diào)查

為了獲得更詳細(xì)的信息，鷹鑒聯(lián)系上了一位“亞太巨盾礦商”的投資者。當(dāng)鷹鑒表明想要了解下“亞太巨盾礦商”的模式后，該名投資者隨即給鷹鑒發(fā)來了“亞太巨盾礦商”的制度、白皮書、計劃書等資料。

鷹鑒在其白皮書上看到，“亞太巨盾礦商”又叫“巨盾儲存鏈”，英文簡稱是GSSC儲存鏈。該白皮書介紹，“巨盾儲存鏈?zhǔn)腔趨^(qū)塊鏈技術(shù)打造的去中心化云存儲平臺。為用戶提供巨盾結(jié)合、亞太巨盾礦商、GSSC儲存鏈、巨盾云儲、巨盾交易所等功能。GSSC儲存鏈主要應(yīng)用于去中心化分布式巨盾云儲，巨盾交易所是用戶變現(xiàn)的主要渠道，也讓GSSC儲存鏈擁有更高的投資收藏價值。”

該白皮書還稱，“GSSC儲存鏈依托GSSC代幣為媒介，將建立去中心化的數(shù)字貨幣交易所，服務(wù)全球各種數(shù)字貨幣在安全的平臺進(jìn)行便捷的儲存和流通，GSSC將與其他數(shù)字貨幣互通互兌。GSSC儲存鏈發(fā)行量2.1億枚，發(fā)行規(guī)則是智能合約開采（俗稱挖礦），GSSC儲存鏈未來主要應(yīng)用于巨盾云儲擴(kuò)容?！?/p>

鷹鑒在其計劃書中這樣介紹的，“項目方會通過投票的方式進(jìn)行上幣，必須持有夠量的GSSC項目方才有機(jī)會入駐巨盾交易所，在交易所中交易都會產(chǎn)生GSSC礦工費。

模式調(diào)查

GSSC儲存鏈的在白皮書中稱，巨盾的創(chuàng)新模式就是蟻合契約礦機(jī)模式。該模式是融合了“互助+挖礦+分紅+超級金本位”的顛覆性生態(tài)模式。投資者只需要用USDT（泰達(dá)幣）的方式購買礦機(jī)與公司達(dá)成契約，契約到期后不僅強(qiáng)制退還本金，并且還會支付相應(yīng)的契約費。在契約時間內(nèi)，礦機(jī)每日都會挖出GSSC幣，GSSC幣除了隨時可以變現(xiàn)之外，以后還可以用于復(fù)投的資金。

該名投資者發(fā)給鷹鑒的“巨盾礦商計劃書”中顯示，礦商投資級別共分為五個級別。分別是投資100枚泰達(dá)幣的LV1、投資300枚泰達(dá)幣LV2、投資500枚泰達(dá)幣LV3、投資1000枚泰達(dá)幣LV4和投資2000枚泰達(dá)幣的LV5。

該計劃書還顯示，投資者購買上述級別的礦機(jī)后，根據(jù)級別不同，在6天到14天內(nèi)可以獲得3%到10%不等的挖礦收益以及1.8%到4.93%不等的契約收益。

投資者除了購買礦機(jī)挖礦獲得虛擬貨幣外，還可以通過發(fā)展下線獲得直推獎、節(jié)點獎勵（團(tuán)隊極差獎）等GSSC幣獎勵。直推獎是指，GSSC儲存鏈的投資者每直接發(fā)展一名下線，就可以獲得下線投資額8%的泰達(dá)幣獎勵。節(jié)點獎勵是指，當(dāng)自己直接發(fā)展的下線達(dá)到一定數(shù)量，以及直接和間接下線的業(yè)績達(dá)到一定的數(shù)目以后，就可以獲得整個團(tuán)隊2%到20%不等的gssc幣獎勵。

風(fēng)險提示

值得注意的是，“巨盾儲存鏈”的運營模式屬于典型的傳銷模式。同時還不打自招的在白皮書中自稱是3M、善心匯、理想家園、區(qū)塊狗等傳銷騙局的升級版。

其中，2018年7月4日，浙江省仙居縣王光祥因為組織、領(lǐng)導(dǎo)“3M”傳銷被仙居縣人民法院判處有期徒刑，并處罰金。同年12月14日，“善心匯”傳銷創(chuàng)始人張?zhí)烀饕蚍附M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動等罪名被湖南省雙牌縣人民法院判處有期徒刑17年，并處罰金1億元。

按照我國《禁止傳銷條例》規(guī)定，傳銷就是參與者通常要交納費用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費用，通過不斷發(fā)展人員加入，拉人頭，形成上下層及網(wǎng)絡(luò)，并從直接或間接發(fā)展的下線繳納的費用中提取報酬。

另外，鷹鑒發(fā)現(xiàn)“巨盾儲存鏈”的官方網(wǎng)站屬于非法網(wǎng)站，沒有在工信部備案。同時，該網(wǎng)站注冊時間是2019年9月18日。通過Whois查詢深入的調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)站的注冊地在北京。鷹鑒結(jié)合相關(guān)資料推測該騙局的操盤手應(yīng)該是在石家莊或北京一帶活動。

同時，2017年9月4日，證監(jiān)會等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》中明確禁止虛擬貨幣在我國交易和流通。該公告指出，融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集所謂的虛擬貨幣，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。