近年來，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的火熱，與“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷騙局層出不窮。鷹鑒近日注意到，在紅網(wǎng)上有多達12條投訴、舉報“新貿(mào)鏈CNCC”涉嫌傳銷的咨詢求助消息。鷹鑒通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“新貿(mào)鏈”不僅被投訴是傳銷 還非法發(fā)行虛擬幣并蹭疫情熱點。

湖南多地群眾投訴“新貿(mào)鏈CNCC”涉?zhèn)麂N

來自郴州市安仁縣的舉報者在1月6日在紅網(wǎng)的“百姓呼聲”專欄投訴安仁縣的億某公司打著區(qū)塊鏈技術(shù)形式，拉人頭投資“新貿(mào)鏈CNCC”，希望公安，工商部門能早日鏟除該網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙。

該舉報者稱，近日在安仁縣的億某公司打著區(qū)塊鏈技術(shù)形式拉人頭投資“新貿(mào)鏈CNCC”，要求投資者投資7000元，然后每天就能收益價值70元左右的“CNCC幣”?！靶沦Q(mào)鏈CNCC”的投資者每天在朋友圈里發(fā)微信轉(zhuǎn)賬記錄和各種高消費的方式炫富，吸引身邊的親戚朋友來投資搞傳銷。

鷹鑒還看到紅網(wǎng)用戶“安靜看客”反映，自己的親戚在長沙被別人拉入了“新貿(mào)鏈CNCC”傳銷組織，并通過刷信用卡，抵押房產(chǎn)去購買“CNCC”數(shù)字貨幣，還不斷地拉身邊的人進這個傳銷組織，希望一夜暴富。

該用戶還稱，“新貿(mào)鏈CNCC”借“區(qū)塊鏈”、“一帶一路”、“中央支持的項目”的旗號，以7000元每個節(jié)點每天返63元的收益騙取人們購買數(shù)字貨幣，以拉人頭，發(fā)展下線，層層返利的計酬方式進行傳銷。

“新貿(mào)鏈”非法發(fā)行虛擬貨幣

我國禁止虛擬貨幣交易和流通

鷹鑒檢索到一個叫做“中國摩洛哥華中運營中心”的網(wǎng)站。該網(wǎng)站上詳細(xì)介紹了“新貿(mào)鏈CNCC”。該網(wǎng)站上稱，新貿(mào)鏈?zhǔn)腔趨^(qū)塊鏈技術(shù)驅(qū)動的數(shù)字資產(chǎn)權(quán)益化社區(qū)平臺，旨在通過整合社區(qū)內(nèi)各聯(lián)盟參與者資產(chǎn)權(quán)益，構(gòu)建共贏經(jīng)濟體。旗下覆蓋千企萬業(yè)節(jié)點聯(lián)盟、金融生態(tài)、媒體、貨幣錢包、資產(chǎn)保值、全球通兌六大生態(tài)架構(gòu)。

值得注意的是，該網(wǎng)站只是重點介紹了“新貿(mào)鏈”旗下的金融生態(tài)、貨幣錢包、資產(chǎn)保值和全球通兌。該網(wǎng)站上介紹，“新貿(mào)鏈”項目是在2017年12月開始籌備并開始組建團隊；2018年8月1日“新貿(mào)鏈”在香港正式發(fā)布。同月30日，開通入金通道，開放CNCC與USD、XAU等虛擬貨幣的兌換交易；同年10月31日，正式上線ZBG交易所。

值得一提的是，在“新貿(mào)鏈”的白皮書中明確寫明，“除私募配售外，禁止中國和美國公民參與?！倍靶沦Q(mào)鏈”的中國參與者在各地注冊成立公司，向投資者宣傳、推廣，籌集虛擬貨幣的行為已經(jīng)觸犯了相關(guān)的法律法規(guī)，屬于非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券等違法犯罪活動。

早在2017年9月，證監(jiān)會等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》明令禁止虛擬貨幣在我國交易和流通。該公告還明確指出，融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

投資700元回報2100元

只賺不賠的理財模式涉嫌傳銷

鷹鑒注意到在該網(wǎng)站最下方有兩個公眾號的二維碼，鷹鑒掃碼進去以后，發(fā)現(xiàn)是兩個公眾號均屬于湖北一女子的個人號。該兩個公眾號主要推廣的是“新貿(mào)鏈”的虛擬貨幣以及“超級3C”的節(jié)點計劃（又稱：新貿(mào)鏈節(jié)點合伙人計劃）。

上述公眾號發(fā)文稱，“超級3C”是“區(qū)塊鏈分紅+二級市場”的內(nèi)外循環(huán)模式，是互聯(lián)網(wǎng)時代只賺不賠的理財模式。

“新貿(mào)鏈”要求投資者通過交易所購買700元到1.4萬元不等的以太坊和CNCC虛擬貨幣。其中，50%購買“以太坊”，剩余的50%需要通過推薦人購買“CNCC”虛擬貨幣。

然后將購買的虛擬貨幣在“超級3C”APP上購買節(jié)點加入“新貿(mào)鏈節(jié)點合伙人計劃”。當(dāng)投資者購買節(jié)點后，平臺按照節(jié)點金額的1.5%每天固定產(chǎn)出CNCC，收益達節(jié)點金額3倍后，該節(jié)點就停止產(chǎn)出CNCC。

“新貿(mào)鏈”規(guī)定，如果投資者想要加速產(chǎn)出CNCC的速度，就需要不斷發(fā)展下線加入，并根據(jù)發(fā)展下線購買節(jié)點的數(shù)量，獲得分享加速、VIP加速和平級加速，發(fā)展的下線越多，產(chǎn)出的CNCC的數(shù)量就越多。產(chǎn)出的CNCC其中有70%投資者可以通過交易所變現(xiàn)，剩余的30%用于兌換商城產(chǎn)品。

按照我國禁止傳銷條例的規(guī)定，傳銷是以“拉人頭”、“入門費”、“多層次”、“團隊計酬”為主要特征。參與者通常要交納費用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費用，通過不斷發(fā)展人員加入，拉人頭，形成上下層及網(wǎng)絡(luò)，并從直接或間接發(fā)展的下線繳納的費用中提取報酬。很明顯，“新貿(mào)鏈節(jié)點合伙人計劃”的運營模式，已經(jīng)存在傳銷的嫌疑。

另外，鷹鑒在上述公眾號中，還發(fā)現(xiàn)“新貿(mào)鏈”的參與者還蹭武漢疫情的熱點，通過募集資金和捐口罩等物品的方式宣傳“新貿(mào)鏈”。

多地監(jiān)管部門介入調(diào)查

歡迎廣大市民提供線索

除了上述兩個地方的群眾舉報、投訴“新貿(mào)鏈”涉?zhèn)麂N外，還有來自湖南的瀏陽、長沙、懷化、洪江、桂陽等市縣的群眾。

鷹鑒在紅網(wǎng)上看到，12月6日，洪江市市場監(jiān)督管理局（下稱：洪江市市監(jiān)局）回復(fù)當(dāng)?shù)氐娜罕姺从场靶沦Q(mào)鏈cncc屬于非法集資還是傳銷組織”問題稱，新貿(mào)鏈cncc經(jīng)營者已搬遷，目前無固定經(jīng)營場所，在洪江市黔城鎮(zhèn)從事經(jīng)營活動涉嫌無證無照經(jīng)營，請勿盲目投資，以免上當(dāng)受騙。

該局表示，目前僅從反映者網(wǎng)上提供的相關(guān)信息，無法認(rèn)定新貿(mào)鏈cncc的經(jīng)營模式是屬于非法集資還是傳銷，需進一步調(diào)查核實才能予以認(rèn)定；

并請反映者及時與洪江市打擊傳銷辦公室聯(lián)系，提供新貿(mào)鏈cncc經(jīng)營相關(guān)信息，如其經(jīng)營行為違反相關(guān)法律法規(guī)，依法從嚴(yán)查處。

2019年12月23日，桂陽縣市場監(jiān)督管理局（以下簡稱：桂陽縣市監(jiān)局）回復(fù)當(dāng)?shù)氐娜罕娕e報稱，我局接到關(guān)于桂陽美某霞公司進行非法傳銷活動的投訴后，稽查隊執(zhí)法人員于12月20日下午對該公司進行調(diào)查。經(jīng)調(diào)查，該公司為一種名為“以太坊”的虛擬貨幣交易提供咨詢、推廣等服務(wù)。該公司目前有20多位市民在該公司的推薦下，注冊賬號進行“以太坊”虛擬貨幣交易。

桂陽縣市監(jiān)局還表示，我局將加強對該公司經(jīng)營行為的監(jiān)管，如有發(fā)現(xiàn)傳銷活動的行為或苗頭，我局將聯(lián)合公安機關(guān)依法進行查處和打擊，歡迎廣大市民提供線索。

1月10日，安仁縣市場監(jiān)督管理局（以下簡稱：安仁縣市監(jiān)局）回復(fù)當(dāng)?shù)氐娜罕娕e報稱，接到舉報后，我局當(dāng)日安排執(zhí)法人員對億某公司的經(jīng)營場所進行現(xiàn)場檢查和對相人員進行詢問調(diào)查，并就相關(guān)問題向金融辦、人民銀行進行溝通，以目前的調(diào)查了解的情況還難以客觀準(zhǔn)確認(rèn)定為傳銷行為。

安仁縣市監(jiān)局同時也表示，今后會同相關(guān)部門繼續(xù)調(diào)查并密切關(guān)注事態(tài)動向，同時也希望你及大家一同關(guān)注，使傳銷和非法集資的違法行為在我縣無處生存。