近日，湖南省常德市安鄉(xiāng)縣人民法院宣判一起特大“虛擬貨幣”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。北京市豐臺(tái)區(qū)一女子加入“金磚儲(chǔ)備資產(chǎn)貨幣”傳銷組織后，直接和間接發(fā)展下線會(huì)員近19萬人，收取會(huì)員費(fèi)近2億元。據(jù)了解，“金磚儲(chǔ)備資產(chǎn)貨幣”傳銷團(tuán)伙共發(fā)展下線會(huì)員近46萬人，吸收資金近14億元。

圖文無關(guān)

2017年初，靳啟光、董淑蘭在沒有取得任何資質(zhì)或行政許可的情況下，以中國人民幣加入國際貨幣基金組織（IMF）特別提款權(quán)(SDR)貨幣籃子為背景，以助推人民幣國際化為幌子，虛設(shè)“中國金融建設(shè)第一期虛擬資產(chǎn)工程”項(xiàng)目，在廣西玉林市租房作為其總部辦公地點(diǎn)，冠以國家項(xiàng)目之名，推廣發(fā)行由所謂“中國經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)研討小組”、“三家銀行數(shù)字研究團(tuán)隊(duì)”、“虛擬資產(chǎn)儲(chǔ)備庫”聯(lián)合研發(fā)的“金磚儲(chǔ)備資產(chǎn)貨幣（GRDC虛擬幣）”。

二人精心設(shè)計(jì)二局各五次拆分模式，擬發(fā)行32億枚GRDC虛擬幣，還設(shè)計(jì)“四大收益、三大獎(jiǎng)勵(lì)”作為對(duì)會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線會(huì)員，從收取的會(huì)費(fèi)中提取獎(jiǎng)金，根據(jù)業(yè)績檔次下發(fā)給會(huì)員。

2018年3月，靳啟光找到福州新影縱橫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，開發(fā)出用于管理會(huì)員及會(huì)員業(yè)績的互聯(lián)網(wǎng)會(huì)員系統(tǒng)，租用的服務(wù)器位于美國境內(nèi)。

2018年4月1日，“金磚儲(chǔ)備資產(chǎn)貨幣”管理系統(tǒng)正式上線運(yùn)行，靳啟光負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)，董淑蘭為主負(fù)責(zé)市場(chǎng)管理，在撰寫虛假項(xiàng)目資料、制作講課音頻后，通過微信群大勢(shì)宣傳、發(fā)展會(huì)員。

按照系統(tǒng)設(shè)計(jì)的要求，會(huì)員入會(huì)須繳納會(huì)費(fèi)為600元的倍數(shù)，繳納會(huì)費(fèi)后獲得相應(yīng)等級(jí)。新會(huì)員只能通過上線會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)和注冊(cè)，層級(jí)關(guān)系明確，項(xiàng)目沒有任何產(chǎn)品。會(huì)員根據(jù)會(huì)費(fèi)多少及會(huì)員等級(jí)配送虛擬貨幣和虛擬股權(quán)，會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)均流入靳啟光、董淑蘭名下或其控制的銀行賬戶。

至案發(fā)時(shí)，該項(xiàng)目共發(fā)展下線會(huì)員455023人，會(huì)員推薦層級(jí)為51層，總業(yè)績?yōu)榻?4億元。

萬捷經(jīng)上線會(huì)員楊秀蓮?fù)扑]學(xué)習(xí)了解該項(xiàng)目的模式和獎(jiǎng)勵(lì)制度后，于2017年5月7日投資注冊(cè)成為該項(xiàng)目會(huì)員。

為了發(fā)展下線會(huì)員以獲取更多收益，萬捷多次拉人進(jìn)入姚平創(chuàng)建的“GRDC學(xué)習(xí)群”，多次轉(zhuǎn)發(fā)該項(xiàng)目宣傳資料并在多個(gè)微信群為會(huì)員講解，直接和間接發(fā)展下線會(huì)員近19萬人，總業(yè)績?yōu)榻?億元，收取會(huì)員費(fèi)近2億元，對(duì)傳銷組織的擴(kuò)大起了關(guān)鍵作用。

2019年5月14日，萬捷主動(dòng)向安鄉(xiāng)縣公安局投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。7月26日，安鄉(xiāng)縣人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)萬捷提起公訴。8月5日，安鄉(xiāng)縣法院立案后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了此案。

8月22日，安鄉(xiāng)縣法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處萬捷有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金十萬元。