投資入股要謹(jǐn)慎，切莫輕信他人所說(shuō)意外之財(cái)。鷹鑒3月12日了解到，近日，吉林省洮南市法院宣判了一起特大集資詐騙案。該詐騙團(tuán)伙首犯田茂國(guó)（重慶涪陵人）伙同他人以“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣”、“投資原始股”為由，以免費(fèi)注冊(cè)送積分、積分可兌換成人民幣為誘餌大肆發(fā)展數(shù)百萬(wàn)人，詐騙數(shù)千萬(wàn)元，非法獲取公民信息420萬(wàn)條。

田茂國(guó)

鷹鑒獲悉，2015年7月份，被告人田茂國(guó)在網(wǎng)絡(luò)上接觸到“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣”的并加入名稱為“平安116，59區(qū)”的微信群。2016年10月份，田茂國(guó)開始組建自己的團(tuán)隊(duì)并沿用“平安116系統(tǒng)”的模式，以免費(fèi)注冊(cè)送積分、積分可兌換成人民幣為誘餌發(fā)展會(huì)員。

2017年3月份，田茂國(guó)自任董事會(huì)主席，下設(shè)十二個(gè)董事局及董事長(zhǎng)，董事局下設(shè)大區(qū)及大區(qū)經(jīng)理，大區(qū)下設(shè)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)及微信群主，繼續(xù)沿用“平安116系統(tǒng)”的宣傳模式發(fā)展會(huì)員數(shù)百萬(wàn)人，其要求下屬成員收集會(huì)員身份證號(hào)碼、電話號(hào)碼、所在地、郵箱等個(gè)人信息并將信息逐級(jí)上報(bào)給自己。

2017年5月份，田茂國(guó)注冊(cè)成立信網(wǎng)（北京）物聯(lián)科技有限公司（下稱：信網(wǎng)物聯(lián)公司），虛構(gòu)該公司已上市的事實(shí)并指使其下屬成員向會(huì)員大肆宣傳出售原始股，1元錢1股，最少購(gòu)買100股，會(huì)員購(gòu)買原始股的款項(xiàng)分別匯入信網(wǎng)物聯(lián)公司賬戶及其個(gè)人賬戶。至案發(fā)，田茂國(guó)以“投資購(gòu)買原始股”為由詐騙2944萬(wàn)余元。

田茂國(guó)在詐騙的同時(shí)，迅速將上述資金轉(zhuǎn)移到顧某、邱志軍等個(gè)人賬戶、以簽訂合同付款的名義轉(zhuǎn)入其他個(gè)人賬戶及單位賬戶、用于個(gè)人購(gòu)房、購(gòu)車、理財(cái)產(chǎn)品及其他個(gè)人消費(fèi)。

2016年7月份，被告人劉某榮伙同韓某以“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)LCF數(shù)字貨幣”項(xiàng)目建立微信群，發(fā)展大區(qū)負(fù)責(zé)人韓某、9局26區(qū)經(jīng)理張某英，9局60區(qū)經(jīng)理常某民，通過(guò)微信群獲取成員的個(gè)人信息。至案發(fā)，劉某榮發(fā)展成員10萬(wàn)余人，韓某發(fā)展1萬(wàn)余人，非法獲取公民信息11萬(wàn)余條。

2016年6月，被告人馮某平經(jīng)陳某英介紹加入“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)LCF數(shù)字貨幣””組織，先后任十一局大區(qū)經(jīng)理、董事。至案發(fā)，馮一平非法獲取公民信息3萬(wàn)余條。

2016年8月，被告人曹某國(guó)經(jīng)閆海榮介紹加入“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣””組織，并擔(dān)任五局的副董事長(zhǎng)兼大區(qū)經(jīng)理和報(bào)單員。至案發(fā)，曹某國(guó)發(fā)展下線會(huì)員426人購(gòu)買原始股12萬(wàn)余元，還伙同五局公司成員發(fā)展下線會(huì)員3859人購(gòu)買原始股89萬(wàn)元。

2016年9月，被告人楊某經(jīng)劉冬梅介紹加入“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)LCF數(shù)字貨幣”組織，并擔(dān)任九局董事長(zhǎng)。至案發(fā)，楊某伙同九局董事長(zhǎng)助理閻某建立了150多個(gè)大區(qū)，近2萬(wàn)個(gè)微信群，發(fā)展會(huì)員近300萬(wàn)人，非法獲取公民信息幾百萬(wàn)條。

2017年4月份，楊某又伙同閻某成立“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)”自任董事長(zhǎng)、閻某任董事長(zhǎng)助理。發(fā)展200個(gè)大區(qū)，非法獲取公民信息50萬(wàn)余條。

2017年初，被告人楊某良加入“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)LCF數(shù)字貨幣”任“CDC”海外局顧問(wèn)，是李某、劉某榮、于某澤、龐某群、褚某娟等人的上線，是吳某柱、白某龍、許某云等人的下線。至案發(fā)，楊某良伙同李某等人共非法獲取公民信息420萬(wàn)余條。

2017年7月，楊某良伙同姚某建成立廣西昇梁投資咨詢有限公司，以公司名義共發(fā)展信佛人員50余人入股分紅，騙取10萬(wàn)元。同年9月，楊玉良成立北京安定文化交流中心，由李某程任助理，堂主付某，監(jiān)事張某明掛靠昇梁公司，發(fā)展信佛人員50人入股分紅，騙取4萬(wàn)余元。

2017年3月，被告人顧某霞經(jīng)龍某輝介紹加入“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)LCF數(shù)字貨幣”組織，擔(dān)任一局的董事長(zhǎng)，任信網(wǎng)物聯(lián)公司助理、執(zhí)行董事、執(zhí)行總裁。至案發(fā)，顧某霞共非法獲取公民信息2萬(wàn)余條。動(dòng)員下線會(huì)員購(gòu)買原始股200萬(wàn)余條，騙取200萬(wàn)余元。

洮南市法院認(rèn)為，田茂國(guó)以非法占有為目的，通過(guò)微信群大肆宣傳“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣”概念，以“免費(fèi)送積分可兌換人民幣”為誘餌發(fā)展數(shù)百萬(wàn)人后，注冊(cè)成立信網(wǎng)物聯(lián)公司，出售所謂原始股，取得巨額集資款后，將贓款轉(zhuǎn)移肆意揮霍，致使巨額集資款不能返還，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。其余六名被告人違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法獲取、提供公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。

最終，洮南市法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以集資詐騙罪，判處田茂國(guó)有期徒刑十五年，并處罰金五十萬(wàn)元。以侵犯公民個(gè)人信息罪，分別判處其余六名被告人四年到一年七個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金二萬(wàn)元到一萬(wàn)元不等。