近日，湖南省郴州市中級人民法院（以下簡稱：二審法院）二審宣判一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。河南男子李恒志為獲取利益、賺取差價，在河南省永城市注冊成立了一家珠寶公司生產(chǎn)金幣等產(chǎn)品，并利用對公賬戶吸收傳銷資金近3億元。一審期間，桂陽縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處李恒志有期徒刑六年，并處罰金一百萬元。宣判后，李恒志不服，提起上訴。

原判認(rèn)定，“云數(shù)貿(mào)”是宋密秋（曾用名張健）自行設(shè)計的一套雙軌制傳銷制度。從2012年開始在全國范圍內(nèi)發(fā)展會員非法獲利，后宋密秋為逃避法律打擊，于2013年10月偷逃境外繼續(xù)開展傳銷活動，發(fā)展國內(nèi)會員。

2016年10月至11月左右，宋密秋發(fā)展的傳銷骨干分子史迪芬和崔志平到泰國監(jiān)獄探望宋密秋，宋密秋便提出在“云數(shù)貿(mào)”及其下級傳銷盤口的運行基礎(chǔ)上策劃推工作人員會得到“出“五行幣”傳銷。

隨著不斷發(fā)展完善，“五行幣”傳銷入會和發(fā)展會員主要有現(xiàn)金和實物收益以及虛擬貨幣收益。

為強化管理，宋密秋對“五行幣”傳銷組織實行部門化管理，在“五行幣”傳銷組織中設(shè)立了市場推廣團隊、金幣生產(chǎn)制作團隊、財務(wù)團隊、宣傳講師團隊等團隊。

李恒志是金幣生產(chǎn)制作團隊負(fù)責(zé)人之一，其明知宋密秋是在組織、領(lǐng)導(dǎo)“五行幣”傳銷活動，為獲取利益、賺取差價，在經(jīng)得宋密秋的同意后，于2017年1月份開始負(fù)責(zé)為“五行幣”傳銷組織制作金幣、金鑲玉吊墜等，并于2017年2月7日在河南省永城市注冊成立河南五行珠寶銷售有限公司，利用對公賬戶吸收傳銷資金，并按照宋某的要求管理和使用。

“五行幣”傳銷組織的各團隊長在宋密秋的指示下將下級會員繳納的會員費轉(zhuǎn)賬給李恒志，李恒志收到款后制作相應(yīng)數(shù)量的金幣、金鑲玉吊墜，并將制作好的金幣、金鑲玉吊墜按照各團隊長提供的地址進(jìn)行郵寄。

經(jīng)統(tǒng)計，李恒志為宋密秋的“五行幣”傳銷組織制作金幣8萬余枚、金鑲玉吊墜10萬余枚，李恒志吸收“五行幣”傳銷資金2.69億元。

2017年11月11日，李恒志被依法傳喚至桂陽縣公安局接受訊問。

2018年9月10日，桂陽縣人民檢察院以指控李恒志犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向法院提起公訴。桂陽縣法院立案受理后，依法組成合議庭，在10月12日公開開庭審理了此案。

4月28日，桂陽縣人民法院作出上述判決結(jié)果。宣判后，李恒志不服，“為五行幣客戶代購金帀、金鑲玉吊墜系正常的商業(yè)活動，請求宣告無罪；被凍結(jié)、查封的7千余萬元現(xiàn)金和房產(chǎn)屬其他合法收入，原判予以追繳沒收顯屬不當(dāng)”為由，提出上訴。

5月28日，二審法院立案受理后，依法組成合議庭，經(jīng)訊問李恒志，聽取辯護(hù)人劉曉閏的意見，查閱原審卷宗及上訴材料，認(rèn)為本案不屬于依法必須開庭審理的案件，決定不開庭審理。

二審法院認(rèn)為，李恒志明知宋密秋組織、領(lǐng)導(dǎo)“五行幣”傳銷活動，為謀取非法利益、賺取差價，按照宋密秋的指示從事“五行幣”傳銷活動，組織生產(chǎn)、制作、發(fā)放“五行幣”，管理“五行幣”賬目，以配合推廣宣傳“五行幣”傳銷活動，對“五行幣”傳銷組織的擴大起了關(guān)鍵作用。

李恒志主觀上具有組織、領(lǐng)導(dǎo)“五行幣”傳銷活動的故意，客觀上積極實施了組織、領(lǐng)導(dǎo)“五行幣”傳銷活動的行為，原審判決據(jù)此認(rèn)定李恒志犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪并無錯誤。

另外，被凍結(jié)的7063萬余元是李恒志負(fù)責(zé)制作“五行幣”以來流轉(zhuǎn)的傳銷資金，被查封的房產(chǎn)屬李恒志用涉案傳銷資金購買的資產(chǎn)，均屬于違法所得。

二審法院最終認(rèn)定，原審判決認(rèn)定的犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確,適用法律正確,審判程序合法，量刑適當(dāng)。并依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回李恒志的上訴，維持原判。