1月10日鷹鑒獲悉，近日徐州市中級(jí)法院對(duì)一起特大集資詐騙案進(jìn)行了二審宣判。一審期間，光照集團(tuán)創(chuàng)始人杜晨輝、何某民、關(guān)某英等三名被告人分別被睢寧縣法院判處有期徒刑五年六個(gè)月到二年六個(gè)月，并處罰金十萬元到三萬元，并責(zé)令繼續(xù)退賠各被害人損失。

鷹鑒了解到，“光照集團(tuán)”和臭名昭著的“中國(guó)人際網(wǎng)”以及“東望集團(tuán)”傳銷都有著千絲萬縷的關(guān)系。而杜晨輝原來是“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷組織的高級(jí)會(huì)員，后來又是“東望集團(tuán)”的發(fā)起人。

2015年7月份，杜晨輝和丈夫何某民經(jīng)賈某雪介紹交納3900元加入“中國(guó)人際網(wǎng)”，成為高級(jí)別會(huì)員開設(shè)課堂發(fā)展下線。在此期間，杜晨輝認(rèn)識(shí)了同為“中國(guó)人際網(wǎng)”高級(jí)別會(huì)員的劉風(fēng)起。

2016年4月份，杜晨輝、劉風(fēng)起等人覺得“中國(guó)人際網(wǎng)”是騙人的，于是從“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷組織脫離出來，合伙在山東菏澤成立東望網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：東望集團(tuán)），并沿用“中國(guó)人際網(wǎng)”開設(shè)課堂模式，通過宣傳傳統(tǒng)文化，不收會(huì)員入門費(fèi)招攬會(huì)員。

2017年4月7日，杜晨輝與劉風(fēng)起產(chǎn)生分歧，帶著何某民、關(guān)某英、賈某雪等三分之一的東望集團(tuán)人員分裂出來，在菏澤市牡丹區(qū)銀田電商園創(chuàng)立“中國(guó)夢(mèng)平臺(tái)”，繼續(xù)沿用“中國(guó)人際網(wǎng)”開設(shè)課堂模式，以學(xué)習(xí)傳統(tǒng)文化、支持國(guó)貨、物聯(lián)網(wǎng)等內(nèi)容，面向社會(huì)公眾招攬會(huì)員。

同年7月11日，杜晨輝成立山東光照網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司，并以該公司為集團(tuán)總公司（以下簡(jiǎn)稱：光照集團(tuán)），相繼設(shè)立了山東光照文化傳播有限公司等6個(gè)子公司。

杜晨輝等人允諾在課堂學(xué)習(xí)的學(xué)員，經(jīng)過五天學(xué)習(xí)后，由“承辦人”和“助教老師”負(fù)責(zé)考試，回答正確的就填寫一張會(huì)員表，提供一張紅底一寸照片、手機(jī)號(hào)、身份證號(hào)和農(nóng)行卡號(hào)，同時(shí)再繳納10元會(huì)員費(fèi)和2.5元資料費(fèi)，即可成為“中國(guó)夢(mèng)平臺(tái)”的股東會(huì)員。

為了鼓動(dòng)會(huì)員邀請(qǐng)親友加入課堂，杜晨輝等人表示公司上市了后，會(huì)員每年最低能獲得50萬元收入，將來“物聯(lián)網(wǎng)”、“中國(guó)夢(mèng)平臺(tái)”和國(guó)家對(duì)接后，每年還可以獲得30萬元左右的物聯(lián)網(wǎng)分紅，最高可獲得800萬元至1000萬元。課堂承辦人、管理人員除了上述好處外，杜晨輝等人還承諾開設(shè)一個(gè)課堂國(guó)家會(huì)給200萬經(jīng)費(fèi)。

為了達(dá)到斂財(cái)目的，杜晨輝等人通過推廣學(xué)習(xí)“傳統(tǒng)文化”、“愛國(guó)主義”、“到2020年全面達(dá)成小康社會(huì)”等方式，向下開辦課堂，對(duì)會(huì)員進(jìn)行授課，收取建檔費(fèi)、資料費(fèi)、眾籌、生活費(fèi)、授牌儀式入會(huì)費(fèi)以及各種會(huì)議和文藝活動(dòng)入場(chǎng)費(fèi)等一系列費(fèi)用，同時(shí)還賣給會(huì)員徽章、紅寶書、弟子規(guī)、中國(guó)夢(mèng)T恤等物品。

同年12月26日，光照集團(tuán)通知所有課堂組織人員，以紀(jì)念毛主席誕辰124周年的名義搞好宣傳活動(dòng)，讓更多人加入會(huì)員。其中，睢寧縣課堂負(fù)責(zé)人按照光照集團(tuán)通知，在睢寧縣城以拉橫幅、舉國(guó)旗、喊口號(hào)等方式游行。

至同年12月22日，杜晨輝等人僅建檔費(fèi)就收取了88萬余元。分別用于維持公司運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)接人某日?qǐng)?bào)、文化戰(zhàn)略研究所等項(xiàng)目。據(jù)陳某證言證實(shí)，杜晨輝到北京與陳某和李某麗見面表示，想將“中國(guó)夢(mèng)平臺(tái)”交給國(guó)家。陳某就聯(lián)系人某日?qǐng)?bào)錢總，后和人某日?qǐng)?bào)社主編王某軍簽了協(xié)議，頒發(fā)了牌照，授權(quán)杜晨輝為人某日?qǐng)?bào)海外版海外網(wǎng)旅游頻道國(guó)學(xué)文化傳播中心主任。

至案發(fā)，杜晨輝等人通過上述方式，相繼在全國(guó)發(fā)展數(shù)千個(gè)課堂，誘騙8.8萬余人參加，共收取建檔費(fèi)886050元。

一審法院認(rèn)為，上述三名被告人以非法占有為目的，在沒有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)的情況下，以宣揚(yáng)傳統(tǒng)文化等為幌子、高額回報(bào)為誘餌，騙取8萬余名被害人錢款，雖然主張與所謂“國(guó)家項(xiàng)目”對(duì)接，但未投入正當(dāng)合法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以致大額錢財(cái)無法返還，給被害人造成損失，涉及范圍廣、人數(shù)多，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為以詐騙方法非法集資，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。

2019年8月1日，一審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，作出上述判決。宣判后，杜晨輝、關(guān)換英不服，提出上訴。二審法院審理后認(rèn)為，原判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。

近日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，準(zhǔn)許關(guān)換英撤回上訴，并駁回杜晨輝的上訴，維持原判。