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平時(shí)有人向你借銀行卡、手機(jī)卡，可以借嗎？電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的工具，“兩卡”泛濫是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的主因。
長(zhǎng)沙市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室根據(jù)全國(guó)“斷卡”行動(dòng)部署要求，決定自2020年10月10日起，全市范圍內(nèi)部署開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)。
“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，全市公安機(jī)關(guān)共抓獲各類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪嫌疑人239人，其中依法刑事拘留217人，查獲涉案手機(jī)卡1756張、銀行卡1272張。
非法獲利共計(jì)450余萬(wàn)元
近日，長(zhǎng)沙警方成功偵破部督“4·30”專案，抓獲涉案人員104人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲銀行卡、U盾、手機(jī)、電腦等作案工具500余件。
今年4月，長(zhǎng)沙市公安局雨花分局接到市民舉報(bào)，反映有人以高額報(bào)酬大量租用他人銀行卡。雨花分局迅速核查，發(fā)現(xiàn)了犯罪團(tuán)伙。4月30日，市公安局決定從刑偵支隊(duì)、雨花分局抽調(diào)精干警力，成立“4·30”專案組開(kāi)展偵查工作，經(jīng)過(guò)6個(gè)月的縝密偵查，掌握了以郭某嘉（男，43歲，中國(guó)臺(tái)灣人）、李某（男，34歲，岳陽(yáng)市人）為首的大量租用銀行卡“四件套”（銀行卡、U盾、手機(jī)卡、身份證照片），為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供支付結(jié)算的犯罪團(tuán)伙，警方查清了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)。
經(jīng)初步查證，2019年12月至今，該犯罪團(tuán)伙提供各類(lèi)銀行卡“四件套”580余套，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子提供支付結(jié)算，非法獲利共計(jì)450余萬(wàn)元。經(jīng)初步核查，該批涉案銀行卡涉及全國(guó)各地各類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件79起，涉案類(lèi)別主要為冒充公檢法詐騙、裸聊敲詐勒索、刷單詐騙、貸款詐騙等，涉案金額數(shù)千萬(wàn)元。
目前，涉案人員已被依法刑事拘留，該犯罪團(tuán)伙涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等多項(xiàng)罪名。
長(zhǎng)沙公安下一步將主動(dòng)出擊，嚴(yán)厲打擊整治“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙和人員，包括手機(jī)卡帶隊(duì)、收卡、販卡團(tuán)伙；銀行卡開(kāi)卡、帶隊(duì)、收卡、販卡團(tuán)伙；長(zhǎng)期專門(mén)從事“兩卡”收購(gòu)販賣(mài)人員；與東南亞和緬北詐騙團(tuán)伙等境外團(tuán)伙直接勾連人員；將“兩卡”郵寄至境外的物流公司和中轉(zhuǎn)站人員。市聯(lián)席辦將加強(qiáng)信用懲戒、公開(kāi)曝光，重點(diǎn)懲戒開(kāi)辦販賣(mài)“兩卡”、尚不夠刑事處罰的單位及人員。
公布納入懲戒的單位或個(gè)人
首先，對(duì)此次“斷卡”行動(dòng)中公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的對(duì)出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)手機(jī)卡的失信用戶，實(shí)施關(guān)停其名下登記的所有移動(dòng)電話號(hào)碼，且2年內(nèi)限制其身份證件或組織機(jī)構(gòu)代碼等證件辦理移動(dòng)電話新入網(wǎng)、過(guò)戶等電信業(yè)務(wù)的懲戒措施。其次，是對(duì)開(kāi)辦銀行和支付賬戶失信人員進(jìn)行懲戒，對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出售、出借、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶或支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶或支付賬戶的單位和個(gè)人，實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)、不得為其新開(kāi)立賬戶的懲戒措施。同時(shí)，納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理，將違法違規(guī)行為記錄至個(gè)人征信。
10月27日，市聯(lián)席辦根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)第一批納入懲戒的“兩卡”人員單位和個(gè)人予以曝光，主要包括352個(gè)涉案銀行賬戶用戶名單登記的自然人及法人，321個(gè)不良信用電話用戶。
長(zhǎng)沙市公安局提醒，出租、出售、出借銀行賬戶（卡）、手機(jī)卡的行為，涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾隱瞞犯罪所得罪等違法犯罪活動(dòng)。即日起至今年11月30日，具有出租、出售、出借銀行賬戶（卡）、手機(jī)卡情形的，主動(dòng)到銀行、通訊運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)點(diǎn)注銷(xiāo)開(kāi)戶，情節(jié)輕微的，依法不予追究法律責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，依法從輕、減輕或免除處罰。規(guī)定期限內(nèi)不注銷(xiāo)開(kāi)戶的個(gè)人（單位），公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲打擊。
來(lái)源：瀟湘晨報(bào)
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