近日，桂林警方雷霆出擊，鏟除掉盤(pán)踞在興安縣近十年的一個(gè)特大傳銷(xiāo)組織。

2019年5月，桂林市公安局興安縣局辦案民警在收集涉?zhèn)骶€(xiàn)索中，從日常清查到的傳銷(xiāo)人員手機(jī)中發(fā)現(xiàn)一段時(shí)長(zhǎng)十幾秒鐘的視頻，視頻內(nèi)容為百余名區(qū)外人員在興安縣城某酒店聚餐，且有自稱(chēng)“老總”的人上臺(tái)鼓吹，只要加入公司投資項(xiàng)目就能月入百萬(wàn)。

被抓獲的部分違法犯罪嫌疑人。

通過(guò)對(duì)視頻的內(nèi)容分析研判，民警確定視頻內(nèi)參加聚會(huì)的為傳銷(xiāo)人員。民警以此為突破口，根據(jù)參會(huì)人員的情況，多手段摸排相關(guān)信息，并調(diào)閱查看了共500多個(gè)小時(shí)的視頻監(jiān)控錄像，結(jié)合人員的活動(dòng)情況進(jìn)行細(xì)致分析研判。

經(jīng)過(guò)三個(gè)多月的海量工作，一個(gè)盤(pán)踞在興安近十年的傳銷(xiāo)組織浮出水面，一伙以河南、貴州、四川籍傳銷(xiāo)人員為主要成員的傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙，其團(tuán)伙主要領(lǐng)導(dǎo)人尚某歌等人進(jìn)入警方的視線(xiàn)中。

據(jù)調(diào)查了解，該團(tuán)伙以“深圳文斌貿(mào)易有限公司”為名，通過(guò)蠱惑、拉攏新人加入，誘騙新人繳納入門(mén)費(fèi)、會(huì)員費(fèi)等為名的申購(gòu)款。之后不斷唆使新人發(fā)展其他人加入，從而不斷瓜分申購(gòu)款，以達(dá)到獲得暴利的目的。

被抓獲的部分違法犯罪嫌疑人。

鷹鑒在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上看到，該傳銷(xiāo)組織以?xún)?nèi)部制定的《業(yè)務(wù)洽談》手冊(cè)為準(zhǔn)則，實(shí)行五級(jí)三晉制，靠拉人員加入，以高額回報(bào)為誘餌，要求新加入人員每人至少購(gòu)買(mǎi)銷(xiāo)售一份3800元的產(chǎn)品才能獲取成員資格，各級(jí)成員按比例瓜分新加入人員的“申購(gòu)”款。

同時(shí)，以發(fā)展“連鎖銷(xiāo)售”，實(shí)際卻是在無(wú)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容的情況下，根據(jù)購(gòu)買(mǎi)份數(shù)不同，按照業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員及發(fā)展人數(shù)不同對(duì)加入人員進(jìn)行等級(jí)管理、發(fā)放“業(yè)績(jī)”。

其中1-2份為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，3-9份為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，10-64份為業(yè)務(wù)主任，65-599份為業(yè)務(wù)經(jīng)理，600份以上為高級(jí)業(yè)務(wù)員，然后可以成功出局。

三個(gè)晉升階段，從實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員晉升為業(yè)務(wù)主任的，只需要份額達(dá)到即可晉升；從業(yè)務(wù)主任晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理的，除份額必須達(dá)到外，還要發(fā)展二個(gè)以上的直接業(yè)務(wù)主任；從業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員的，除份額必須達(dá)到還必須發(fā)展三個(gè)直接業(yè)務(wù)經(jīng)理。

2019年9月6日，興安縣公安局對(duì)尚某歌等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/p>

在桂林市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的指導(dǎo)下，辦案民警對(duì)涉案人員的軌跡進(jìn)行分析，并前往河南鄭州，廣西南寧、桂林等地搜集證據(jù)材料。民警調(diào)取了近十年來(lái)涉案人員的近3000個(gè)銀行賬戶(hù)，2000多萬(wàn)條資金流水信息，并對(duì)相關(guān)信息展開(kāi)分析研判。

經(jīng)過(guò)辦案民警9個(gè)月的努力，梳理出尚某歌、陳某海、李某雷等50余名傳銷(xiāo)頭目。

被抓獲的部分違法犯罪嫌疑人。

2020年7月28日，在前期工作的基礎(chǔ)上，在市局經(jīng)偵等有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)配合下，辦案民警很快鎖定嫌疑人相關(guān)信息。

8月4日，市公安局統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)從資源、全州、靈川縣局抽調(diào)警力增援，展開(kāi)對(duì)興安轄區(qū)的傳銷(xiāo)人員集中收網(wǎng)行動(dòng)。

被抓獲的部分違法犯罪嫌疑人。

收網(wǎng)行動(dòng)共抓捕傳銷(xiāo)頭目50余名，涉案金額6000多萬(wàn)元，凍結(jié)銀行賬戶(hù)600余個(gè)，凍結(jié)資金360余萬(wàn)元，扣押汽車(chē)11輛以及傳銷(xiāo)體系圖、申購(gòu)單、業(yè)務(wù)洽談書(shū)等傳銷(xiāo)資料一大批。

同時(shí)，已派出的兩個(gè)抓捕組同步對(duì)逃往河南、貴州、四川等地的傳銷(xiāo)頭目進(jìn)行抓捕。

被抓獲的部分違法犯罪嫌疑人。

通過(guò)此次行動(dòng)，徹底搗毀了一個(gè)在興安盤(pán)踞近十年的傳銷(xiāo)組織，打掉了在興安從事傳銷(xiāo)的河南、貴州、四川傳銷(xiāo)體系，基本上清除了盤(pán)踞在興安從事傳銷(xiāo)違法犯罪的活動(dòng)組織。目前，案件正在一進(jìn)步偵辦中。