以推銷電話卡為名，以互聯(lián)網(wǎng)為依托，通過傳銷固有的模式大肆發(fā)展會員39萬余人次，吸納金額5.9億余元。近日，該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案在湖南省常德市中級人民法院二審宣判。一審期間，陳某超等17名被告人因構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑，并處罰金。

原判認(rèn)定，2015年6月24日，被告人陳某超設(shè)立以推廣170電話卡為名、收取會費、發(fā)展下線的獎金制度，建立傳銷網(wǎng)站；同年8月11日成立天音公司，法定代表人郭某可，同年10月22日變更楊某華為法定代表人。

為了欺騙會員投資，天音公司虛構(gòu)會員計酬來源于170電話卡話費返利，公司系上市公司天音通信控股股份有限公司、深圳市天音通信發(fā)展有限公司的下屬子公司。

為了擴大規(guī)模、吸引會員投資，天音公司于同年11月建立天音特奧音商城網(wǎng)上購物平臺、授權(quán)黃金級別及以上會員在當(dāng)?shù)卦O(shè)立工作室、任命多名高級別會員為市場總監(jiān)；組織黃金會員以上級別會員旅游，舉辦了天音公司年會和十大利好消息發(fā)布會，虛構(gòu)天音公司投資項目，夸大天音公司發(fā)展前景。

天音公司規(guī)定，成為公司會員需經(jīng)其他會員推薦，且交納1500元，由其他會員幫助在公司會員系統(tǒng)注冊；一人可以同時注冊多個會員賬號。天音公司會員分為VIP會員、白銀會員、黃金會員、鉆石會員、紅鉆會員、金鉆會員6個等級，可以獲得靜態(tài)獎和動態(tài)獎。

靜態(tài)獎即每個工作日返投資額的1%即15元，當(dāng)日生效，獎金達到3000元后停止分紅。成為會員后再發(fā)展其他會員就能獲得動態(tài)獎。動態(tài)獎又分為推薦獎、見點獎、對碰獎、對等獎、報單獎、升級獎。

會員發(fā)展下線分2個區(qū)，發(fā)展下線人數(shù)多的一邊是大區(qū)（左區(qū)），少的一邊是小區(qū)（右區(qū)）。會員可以推薦多人，但在會員系統(tǒng)內(nèi)一個會員賬號其直接下線只能安置2人，其余直接推薦的人可安置在下線的大區(qū)或小區(qū)。一個會員發(fā)展2個會員，2個會員發(fā)展4個會員，4個會員發(fā)展8個會員……會員層級呈金字塔形狀。

天音公司會員系統(tǒng)設(shè)有注冊幣、獎金幣、復(fù)投幣、現(xiàn)金幣四類電子幣。注冊幣需用現(xiàn)金購買，1500個注冊幣可以注冊一個會員賬號，注冊幣只能用于注冊會員，同時可以撥給下線會員；獎金幣來源于會員獲得的靜態(tài)獎和動態(tài)獎，可以提現(xiàn)70%，同時公司收取10%的手續(xù)費，另30%作為復(fù)投幣；復(fù)投幣積累1500個時又可以再次注冊一個會員賬號，且只能用于注冊；獎金幣可以等額轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金幣，現(xiàn)金幣可以用于在天音商城購物，也可以撥給下線會員。

天音公司宣傳每個會員可以免費獲得1張170電話卡，但公司總共只購進1.6萬余張，其中一部分免費贈送給會員，一部分放在天音特奧音網(wǎng)上商城出售；網(wǎng)上商城僅對天音公司會員開放，使用現(xiàn)金幣交易。至案發(fā)時止，天音公司未獲得170電話卡話費返利。

經(jīng)鑒定，2015年6月24日至2016年3月1日，天音公司發(fā)展會員325層，395461人，去重后人數(shù)為145074人，開戶金額5.9億余元。

原判認(rèn)為，陳某超、劉某、易某文、劉某蓉、王某等17名被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處6年到緩刑2年不等的有期徒刑，并處150萬元到15萬元不等的罰金。

宣判后，陳某超、易某文、劉某蓉不服，提出上訴。6月3日二審法院公開開庭審理了此案。

二審法院審理后認(rèn)定，原審判決認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。