隨著互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件、自媒體以及第三方支付平臺的發(fā)展，以“虛擬貨幣”、“消費返利”、“金融理財”等為幌子的傳銷，呈現(xiàn)出大要案高發(fā)、手法翻新快、傳播更為廣泛迅速等特點。今天鷹鑒將盤點2019年度公安機關破獲的十起特大傳銷案件，揭開傳銷的“畫皮”。希望能夠警示人們認清傳銷的真面目。經(jīng)統(tǒng)計該十起特大傳銷案發(fā)展的會員合計超千萬人。

權(quán)健

以直銷為噱頭發(fā)展近400萬人

2019年1月初，天津警方破獲“權(quán)健”特大傳銷案，權(quán)健公司實際控制人束昱輝等18名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。2020年1月8日，天津市武清區(qū)法院以組織、領導傳銷活動罪，依法判處束昱輝等12名被告人九年到三年不等的有期徒刑，并處罰金。并對權(quán)健公司處罰金1億元。

經(jīng)查，權(quán)健公司以直銷之名行傳銷之實，以高額獎勵為誘餌，引誘他人購買“骨正基磁療鞋墊”等成本與售價嚴重背離的產(chǎn)品及提供火療技術成為會員，再以發(fā)展會員的人數(shù)為依據(jù)進行返利，誘使會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，形成金字塔式層級關系，獲取巨額經(jīng)濟利益。

十幾年來，權(quán)健公司共計發(fā)展了近400萬人，層級達600多層，涉及300多億元資金。

PTFX普頓

以外匯為噱頭發(fā)展175.9萬人

2019年10月16日至19日期間，三明市公安局梅列分局對“PTFX普頓外匯”特大網(wǎng)絡傳銷案，展開收網(wǎng)行動，抓獲多名犯罪嫌疑人。

經(jīng)查，“PTFX普頓外匯”平臺在未取得經(jīng)營外匯投資許可的情況下，該平臺實際控制人尹繼紅等人，在全國各地成立“領圣”系教育科技公司，通過開班授課、網(wǎng)絡直播平臺等媒介宣傳，以賺取高額回報為誘餌，誘使會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，形成金字塔式層級關系，獲取巨額經(jīng)濟利益。

至2019年8月14日，“PTFX普頓外匯”平臺發(fā)展會員175.9萬人，涉案金額1000余億元。其中繳納會費的活躍會員172.1萬人，涉及全國31個省、自治區(qū)、直轄市。

plustoken

以虛擬貨幣為噱頭發(fā)展超百萬人

2019年6月27日，鹽城警方破獲“plustoken”特大網(wǎng)絡傳銷案，抓獲陳波、丁贊清、彭某軒、王某虎、谷某江、袁某六名犯罪嫌疑人。

經(jīng)查，從2018年5月起，上述六名犯罪嫌疑人伙同張某、董某華等網(wǎng)絡技術人員等人在互聯(lián)網(wǎng)上創(chuàng)建了“plustoken”平臺，通過發(fā)現(xiàn)“虛擬貨幣”等方式，先后在北京、三亞、韓國濟州島舉行酒會、推介會等活動，誘使會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，形成金字塔式層級關系，獲取巨額經(jīng)濟利益。

截止到2019年3月15日，“plustoken”平臺發(fā)展會員超過100萬人，收取會員費超過13億元。

2019年8月，上述六名犯罪嫌疑人因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，被鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)檢察院批準逮捕。

云集品

以消費返利為噱頭發(fā)展超百萬人

2019年3月18日，深圳警方對以消費返利為噱頭的“云集品”特大網(wǎng)絡傳銷犯罪團伙開展收網(wǎng)行動，抓獲潘越健等多名主要嫌疑人。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人潘越健等人注冊成立深圳前海沃達電子商務有限公司，后更名為深圳前海云集品電子商務有限公司。

公司成立后，潘越健等人在互聯(lián)網(wǎng)設立“TPS云集品商城”平臺，設計多種復雜獎勵制度，以推銷、購買商品為名，借“跨境電子商務”、“一帶一路”、“共享經(jīng)濟”之名，通過網(wǎng)站、云博客、體驗館、央視等官方媒體大肆進行虛假宣傳，誘使參與人加入并不斷發(fā)展下線，騙取大量財物。

截止案發(fā)，“TPS云集品商城”平臺發(fā)展會員超過100萬人，涉案金額120億元。

福天下

以消費全返為噱頭發(fā)展超83萬余人

2019年2月份，綿陽市公安局城北分局破獲“福天下”特大網(wǎng)絡傳銷案。劉煊苗、王蘭英等17名骨干成員被警方依法刑事拘留。

經(jīng)查，2015年5月，劉煊苗等人在四川綿陽注冊成立福天下電子商務有限公司，劉煊苗等人依托綿陽涪城區(qū)運營中心和“福天下聯(lián)盟商城”電商平臺，以“開拓電商新模式”、“打造民族新品牌”、“消費全返”為名，通過召開招商會、發(fā)放宣傳資料、開講座宣講、發(fā)放體驗單、搞萬里行活動、參加有關部門組織的活動及相關經(jīng)濟會議等方式大肆虛假宣傳，誘使參與人加入并不斷發(fā)展下線，騙取大量財物。

至2018年11月份，“福天下聯(lián)盟商城”平臺在全國32個省(區(qū)、市)及港澳臺發(fā)展會員83萬余人，收取資金30億余元。日前，涪城區(qū)檢察院依法對劉煊苗、王蘭英等14名犯罪嫌疑人提起公訴。

尚朋高科

以保健品為噱頭發(fā)展82萬人

2019年12月6日，四平市150名警力在山東警方的全力配合下破獲了“尚朋高科”特大網(wǎng)絡傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人214人，查扣凍結(jié)涉案資金500余萬元。

經(jīng)查，“尚朋高科”特大傳銷團伙，以推銷美國一家公司的保健品為幌子，以“打造7億中產(chǎn)階級”、“共享經(jīng)濟”之名，通過建立微信群、開招商會等方式大肆虛假宣傳，以連續(xù)繳納兩年固定會費并在旗下電商平臺進行消費，即可享受分紅，原始股權(quán)為幌子，誘使參與人加入并不斷發(fā)展下線，騙取大量財物。

截止案發(fā)，該傳銷組織銀行流水高達上億元，發(fā)展會員82萬余人，受害者遍布全國各地。目前，案件還在進一步深挖當中。

博旅理財

以博彩為噱頭發(fā)展59萬人

2019年1月，南充市南部縣公安局破獲“博旅理財”特大網(wǎng)絡傳銷案，抓獲多名頂層人員，收繳凍結(jié)資產(chǎn)數(shù)億余元。

經(jīng)查，2017年10月18日，鄒某、馮某為謀取非法利益，鄒某與馮某委托四川某公司以澳門旅游娛樂有限公司的平臺為藍本，開發(fā)了“博旅理財”平臺。

2017年12月3日，“博旅理財”平臺正式上線，鄒某、馮某等人以“博旅理財”是由霍某、何某組合的澳門旅游娛樂有限公司，專門從事全澳門的博彩專營業(yè)務，投資者的利潤全部來源于該公司在澳門的利潤分紅為噱頭，進行虛假宣傳，拉人頭發(fā)展下線人員。

至案發(fā)，“博旅理財”平臺共發(fā)展會員68萬人，去重后為59萬人，會員初始投入資金高達170多億元。

東望集團

以傳統(tǒng)文化為噱頭發(fā)展40余萬人

2019年3月20日至21日，商丘市公安機關破獲“東望集團”特大傳銷詐騙案。截止4月底，專案組民警在全國29個省市、自治區(qū)抓獲劉風起、郜某香、馮某飛等人為首的82名骨干成員。

經(jīng)查，劉風起、馮某飛等人成立東望網(wǎng)絡集團有限責任公司等企業(yè)，并設立監(jiān)察部、培訓部、天堂學校等部門，通過虛構(gòu)“國網(wǎng)”、“QSC中創(chuàng)聯(lián)”項目，打著宣講“傳統(tǒng)文化”、“愛國主義”等幌子，在全國各地開設課堂，設計龍鳳旗讓會員上香跪拜，宣講《新龍華經(jīng)》、迷信“無極老母”，大搞個人崇拜，異化會員思想意識，以給予高額回報，誘使會員購買GK卡、經(jīng)濟衛(wèi)士服裝，以此詐騙會員錢財。

至案發(fā)，東望集團在全國發(fā)展會員40余萬人，查扣、凍結(jié)涉案資金3.67億元。目前，永城市檢察院依法對犯罪嫌疑人劉風起、郜愛香、楊珍珍等人向法院提起公訴。

華林集團

以直銷為噱頭發(fā)展37萬余人

2019年1月13日，黃驊市公安機關破獲“華林集團”特大傳銷案，公司法人劉德林等相關人員已被警方抓獲。

經(jīng)查，自2010年以來，河北華林酸堿平生物技術有限公司以銷售酸堿平DDS美容養(yǎng)生按摩器及相關按摩乳膏為名，歪曲國家政策，要求參加者繳納費用以獲得會員資格，按照繳納費用的金額以發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)，按照業(yè)務員、組長、主任、科長、經(jīng)理的順序組成層級，并以此作為返利依據(jù)，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，開展傳銷活動。

自2010年至2017年4月份，“華林集團”以直銷為名，在全國發(fā)展37萬余人，收取會員費127億余元。近日，開封市金明區(qū)檢察院對“華林集團”高層管理人員戴某娥、王某玲等11人提起公訴。目前，本案還在進一步審理中。

華爾街之路

以原始股為噱頭發(fā)展35萬余人

2019年11月，長沙市岳麓警方破獲“華爾街之路”特大網(wǎng)絡傳銷案。在全國10個省13個地市，抓獲王某、鮑某等14名犯罪嫌疑人。

經(jīng)查，2018年11月左右，犯罪嫌疑人林某以華爾街國際實業(yè)集團有限公司為主公司，虛構(gòu)國家2.0扶貧政策，推廣“華爾街之路”項目。林某等人對外虛假宣稱“華爾街之路”是一個對接全世界185個國家與地區(qū)，以幫助其他企業(yè)在全世界上市為目的的項目。該項目通過運營網(wǎng)站平臺，以“原始股權(quán)”、“分紅派息”為名設立獎勵機制，引誘參與者發(fā)展他人參加，從中騙取錢財。

至案發(fā)，“華爾街之路”傳銷團伙以“原始股權(quán)”為名，在全國發(fā)展出會員累計已達35萬余人。目前，犯罪嫌疑人已被岳麓區(qū)檢察院批準逮捕，案件正在進一步偵辦中。