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購買化肥每天能返款?長耕公司發(fā)展4.6萬人吸收傳銷資金近15億

從2016年11月起,盤錦長耕肥業(yè)有限公司(以下簡稱:長耕公司)以銷售其公司生產(chǎn)的有機肥、大米、農(nóng)副產(chǎn)品的名義,設(shè)置投資等級和靜態(tài)及動態(tài)等獎勵制度,要求參加者以購有機肥為由繳納入門費成為投資會員,并按照一定順序組成層級,以直接或間接發(fā)展會員作為計酬或者返利依據(jù)的非法傳銷模式。


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至2017年5月案發(fā),長耕公司以銷售其公司生產(chǎn)的有機肥的名義,采用動態(tài)和靜態(tài)兩種模式,以短期高回報為誘餌,在全國范圍內(nèi)發(fā)展會員4.6萬人,吸收傳銷資金近15億元。


長耕公司要求投單者以7000元的價格購買公司2.5噸化肥獲得加入資格,會員投資后可以連續(xù)得到44個工作日的返款,每個工作日可以得到B網(wǎng)投資額4%的返款,44個工作日出局,會員也可以進行復(fù)投,復(fù)投會員繼續(xù)按照原比例得到福利獎返款。


會員投資后,如果推薦新注冊會員加入可以得到代數(shù)獎。推薦一名新注冊會員,可以得到排在下面四代會員的獎勵,推薦二名新注冊會員,可以得到排在下面六代會員的獎勵,推薦三名新注冊會員,可以得到排在下面八代會員的獎勵,推薦四名新注冊會員,可以得到排在下面十代會員的獎勵。

會員發(fā)展下線除了有代數(shù)獎外,還有推薦獎。每發(fā)展一名新注冊的會員,可獲得被推薦人在B網(wǎng)投資金額的7%的獎勵。如果會員投資滿44個工作日后,可以選擇在原點位復(fù)投,復(fù)投后繼續(xù)得推薦會員復(fù)投金額的7%。


2016年12月,被告人馮某加入長耕公司并作為李某下線,以高額回報為誘餌,引誘133名投資者繼續(xù)發(fā)展他人投資,非法獲利26萬元。


2017年11月28日,馮某主動到公安機關(guān)接受訊問。案發(fā)后,公安機關(guān)追繳其違法所得20萬元。


2019年4月12日,遼寧省西豐縣人民檢察院以指控馮某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,向西豐縣人民法院提起公訴。西豐縣人民法院在審理過程中,馮某申請調(diào)取證據(jù),西豐縣人民檢察院因?qū)Π讣a充偵查建議延期審理。

該案經(jīng)審理后法院認(rèn)為,馮某參加長耕公司傳銷組織,要求下線參加者以購買商品方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,形成上下級關(guān)系,騙取財物,擾亂了社會經(jīng)濟秩序,其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。其所發(fā)展的下線人員超過120人,屬于情節(jié)嚴(yán)重。


9月18日,西豐縣人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定,以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處馮某有期徒刑二年,緩刑二年,并處罰金人民幣6萬元,退繳的非法所得予以沒收,上繳國庫。


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