三河“民間互助理財(cái)”傳銷以“資本運(yùn)作”為名發(fā)展下線一骨干被起訴

會(huì)員 2025-06-06 21:00:41 閱讀(2017) 評(píng)論關(guān)閉

12月3日，河北省三河市檢察院公布了一起“民間自愿互助理財(cái)”傳銷案的起訴書。徐州市沛縣歐某因加入“民間自愿互助理財(cái)”傳銷后，以“資本運(yùn)作”為名發(fā)展下線，并在該組織中負(fù)責(zé)宣傳、培訓(xùn)等工作，犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被檢察院提起公訴。

經(jīng)查，自2013年年底起，被告人歐某伙同高某、顧某善、陳某（三人已判決）先后加入“民間自愿互助理財(cái)”傳銷組織的“江蘇團(tuán)隊(duì)”。并以“資本運(yùn)作”為名，在河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)星河皓月小區(qū)拉人頭，發(fā)展下線。

該組織自下而上劃分為六個(gè)級(jí)別分別是發(fā)展層、A崗、B崗、C1級(jí)別、C2級(jí)別、C3級(jí)別。要加入該組織需要投資人繳納49800元，交完錢后成為該組織的發(fā)展層人員，這時(shí)發(fā)展層人員可以發(fā)展下線，同時(shí)該組織的其他級(jí)別人員也可以發(fā)展下線，發(fā)展來的人員都放在發(fā)展層。

當(dāng)發(fā)展層人員數(shù)達(dá)到27人時(shí)，發(fā)展層的27人晉升到A崗，按加入的順序分別編號(hào)1-27，該27人分為3組每組9人，其中1、4、7、10、13、16、19、22、25分為一組，2、5、8、11、14、17、20、23、26分為一組，3、6、9、12、15、18、21、24、27分為一組。

該三個(gè)小組單獨(dú)發(fā)展，若其中一組的發(fā)展層人員達(dá)到27人，發(fā)展層人員晉升到A崗按上述方式分組，原A崗的9人晉升到B崗，B崗的9人分為3組，每組3人（不需按條件分配）。

晉升到B崗的人員，需9個(gè)A崗的人員及3個(gè)B崗的人員及1個(gè)C1級(jí)別的人員共同再去發(fā)展27個(gè)發(fā)展層人員，且B崗人員需要具備3個(gè)以上的直接或間接下線，否則直接被彈出局，被彈出局人員可獲得51000元，若符合條件順利晉升到C1級(jí)別。

當(dāng)發(fā)展層人員達(dá)到27人后，投資人直接晉升為C2級(jí)別，晉升到C2級(jí)別后，當(dāng)發(fā)展層人員再次達(dá)到27人后，投資人直接晉升到C3級(jí)別，晉升到C3級(jí)別后，當(dāng)發(fā)展層人員再次達(dá)到27人后，投資人直接出局。

每加入一個(gè)新投資人，需向C1級(jí)別人員繳納49800元，由C1級(jí)別人員負(fù)責(zé)錢款的管理和分發(fā)，其中介紹人分得8800元，A崗人員分得5000元，B崗人員分得4000元，C1人員級(jí)別分得8000元，C2級(jí)別人員分得10000元，C3級(jí)別人員分得14000元。

被告人歐某、高某、顧某善、陳某在該組織中負(fù)責(zé)宣傳、培訓(xùn)等工作，歐某、高某任C3級(jí)別，顧某某任C2級(jí)別，陳某任C3級(jí)別，四人在同一個(gè)盤中，組織內(nèi)部參與人員達(dá)30人以上。歐某違法所得達(dá)20萬元。

2017年3月20日，三河市公安局民警接李某等人報(bào)警，稱顧某善等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷。同年8月29日，三河市公安局對該案立案偵查。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，歐某以“民間互助理財(cái)”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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回復(fù)“債務(wù)逾期”

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精彩評(píng)論

抹茶姑娘

因?yàn)榻o爸爸治病欠下各種貸款、銀行四十多萬，家里還有一個(gè)沒有斷奶的孩子?，F(xiàn)在妹妹已經(jīng)請假照顧爸爸了。我該怎么辦。。。我真的好痛苦

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銀河里的魚：我已經(jīng)上岸一個(gè)月了，負(fù)債已經(jīng)折磨了我兩年。每天都是各種催收和起訴電話，搞的頭都大了。一個(gè)月前加了這上面的一個(gè)老師，老師給我分析了我的債務(wù)問題，還幫我做了債務(wù)規(guī)劃。問題就這么解決了，只需要每月還很少很少的一部分。催收和起訴電話也沒，都很難相信會(huì)這么簡單。

抹茶姑娘：讓別人幫忙債務(wù)規(guī)劃真的有用嘛？你說的這個(gè)老師的微信號(hào)是多少？

銀河里的魚：我覺得挺特別的，他幫我解決了我兩年的債務(wù)問題。我加的那個(gè)老師的微信是：xys8775(點(diǎn)擊復(fù)制微信號(hào))

抹茶姑娘：真的很感謝，我已經(jīng)加了老師的微信，老師挺有耐心的，正在幫我分析我的債務(wù)問題。

銀河里的魚：不客氣，祝你早日上岸

Ban兒