去年11月5日，福建省福安市公安局成功破獲一起“股權眾籌”特大網(wǎng)絡傳銷案。一舉抓獲21名涉案犯罪嫌疑人，凍結資金賬戶240個，牽涉人員多達1.2萬余人。鷹鑒了解到近日，該傳銷組織的二級打擊對象吳某因犯組織、領導傳銷活動罪，被江西省宜黃縣人民法院判處有期徒刑，并處罰金。

經審理查明，環(huán)運（福建）設備制造股份有限公司（以下簡稱：福建環(huán)運公司）以高回報為誘餌使用傳銷模式發(fā)展會員，對外宣傳“股權眾籌+資產證券化”的運營模式為名，要求參與者繳納費用，購買虛假股權獲得加入資格，并按照一定層級，直接、間接以發(fā)展人員數(shù)量為依據(jù)獲取利益，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2018年7月2日，被告人吳某在熊某的介紹、陪同下，到福建省福安市實地考察“環(huán)運”項目，同日在環(huán)運公司繳納35000元注冊賬戶，得到公司10萬股原始股，成為該公司會員。

吳某加入該傳銷組織成為會員回到宜黃后，以口頭宣傳、群組、宣講課堂、帶下線至福建聽課考察等方式發(fā)展下線，并鼓勵下線繼續(xù)發(fā)展下線參與傳銷，通過上述直接或間接形式，共發(fā)展下線68人。在此期間，吳某從中獲利3萬余元。

同年8月，福安警方在工作中發(fā)現(xiàn)，環(huán)運公司有涉嫌組織、領導傳銷的重大犯罪嫌疑。經近兩個月的細致偵查、調查取證，環(huán)運公司涉嫌傳銷的違法犯罪證據(jù)逐步收集到位，抓捕時機成熟。

同年11月5日，福建省福安市公安局抽調100余名精干警力分別在福州、寧德、福安三地同時展開抓捕，成功破獲破獲該起特大網(wǎng)絡傳銷案。一舉抓獲21名涉案犯罪嫌疑人，凍結資金賬戶240個，凍結、扣押賬戶資金、現(xiàn)金2700余萬元及一大批涉案物品，牽涉人員多達1.2萬余人。

經福建省福安市警方調查取證，宜黃縣吳某為二級打擊對象。同年12月17日，宜黃縣公安局經偵大隊接到公安部云端系統(tǒng)線索，要求對福建環(huán)運公司涉嫌組織、領導傳銷活動罪的二級人員吳某進行打擊。

同年12月18日上午，宜黃縣公安局電話通知吳某協(xié)助調查，吳某自行前往宜黃縣公安局歸案，如實供述了其犯罪事實。并在其住處查獲環(huán)運期權投資項目宣傳資料、合同書、股東股權登記證書等涉案物品。

同日，吳某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被宜黃縣公安局刑事拘留。

2019年7月8日，宜黃縣人民檢察院指控被告人吳某犯組織、領導傳銷活動罪，向宜黃縣人民法院提起公訴。宜黃縣人民法院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

經審理，宜黃縣人民法院認為，被告人吳某以股權眾籌為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序的傳銷活動，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控的犯罪事實及罪名成立，本院予以確認。

近日，宜黃縣人民法院依照相關法律的規(guī)定，以組織、領導傳銷活動罪，判處吳某有期徒刑九個月，并處罰金30000元。