“購(gòu)物送股權(quán)、投資少、風(fēng)險(xiǎn)低、回報(bào)高又快，投入1000元享受1000市值產(chǎn)品即可回本，贈(zèng)送1000期權(quán)股，一旦上市將是幾十萬(wàn)的回報(bào)收益。發(fā)展下線還有高額回報(bào)。”實(shí)際上這是傳銷騙局。

近日，山東省淄博市中級(jí)人民法院二審宣判該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。一審期間，潘榮強(qiáng)、張強(qiáng)、鄒介容等十六人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被博山區(qū)法院判處有期徒刑，并處罰金。其中，公司法人潘榮強(qiáng)被判處有期徒刑5年6個(gè)月，并處罰金800萬(wàn)元。

金融騙局預(yù)警通過(guò)了解到，潘榮強(qiáng)、張強(qiáng)（曾用名張興法）伙同鄒介容、張安樓、許保庫(kù)等人在貴州遵義市、仁懷市、北京市等地先后注冊(cè)成立了貴州吉祥數(shù)貿(mào)貿(mào)易股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：吉祥股份公司）、貴州吉祥數(shù)貿(mào)貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱：吉祥數(shù)貿(mào)公司）、北斗和正科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：北斗和正公司）等多家公司，并開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)了“民粹商城”、“北斗健康數(shù)字平臺(tái)”等交易平臺(tái)，宣稱在平臺(tái)上消費(fèi)，就能夠獲得的原始股權(quán)，享有公司上市后每年的分紅權(quán)益。

之后，潘榮強(qiáng)、張強(qiáng)等人又依托吉祥股份公司在湖南、山東、河北、北京、西藏、山西等地設(shè)立了25家分公司。潘榮強(qiáng)、張強(qiáng)、鄒介容、張安樓、許保庫(kù)等人分別擔(dān)任上述公司和分公司的法定代表人、董事以及負(fù)責(zé)人。

2016年4月，吉祥股份公司上線“北斗云吉祥”項(xiàng)目。并宣稱“北斗云吉祥”項(xiàng)目是由貴州茅臺(tái)集團(tuán)保健酒業(yè)授權(quán)吉祥數(shù)貿(mào)成立云吉祥1949酒運(yùn)營(yíng)中心，并發(fā)起買酒贈(zèng)股權(quán)的活動(dòng)。

吉祥股份公司規(guī)定，參與買酒贈(zèng)股權(quán)活動(dòng)的會(huì)員，首先需要預(yù)約1000元到50000元不等的“云吉祥1949酒”系列酒，同時(shí)，公司配送1000股到5萬(wàn)股不等的期權(quán)股，并會(huì)員劃分為0星、一星、二星、三星、四星、五星共六個(gè)級(jí)別。

同時(shí)還規(guī)定，吉祥股份公司的會(huì)員可以通過(guò)發(fā)展下線的方式銷售公司的產(chǎn)品獲得銷售獎(jiǎng)、雙規(guī)量碰獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，組成金字塔式的傳銷層級(jí)結(jié)構(gòu)。

值得注意的是，貴州茅臺(tái)集團(tuán)旗下的子公司分別在2016年11月11日和2017年3月8日發(fā)布兩次聲明稱，“我公司從未以任何方式向社會(huì)發(fā)售過(guò)任何形式的股權(quán)，從未對(duì)所謂的‘云吉祥1949系列酒全球運(yùn)營(yíng)中心’予以授權(quán)。我公司從未開(kāi)展過(guò)任何‘買酒送期權(quán)股’活動(dòng)，一切假借我公司名義或借助我公司企業(yè)形象開(kāi)展的上述活動(dòng)均屬他人行為。給我公司及茅臺(tái)集團(tuán)造成損失的，我公司將會(huì)同集團(tuán)公司采取法律手段追究相關(guān)企業(yè)人員的責(zé)任。”

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2017年1月7日，吉祥股份公司將“買酒送期權(quán)股”活動(dòng)改為北斗吉祥期權(quán)銷售饋贈(zèng)計(jì)劃”，并依托北斗和正公司，打著“北斗中興集團(tuán)旗下子公司”、“衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)民用服務(wù)單位“、“國(guó)家長(zhǎng)期戰(zhàn)略工程”、“民族品牌”等幌子，以銷售北斗手機(jī)的方式，繼續(xù)沿用“北斗云吉祥”模式繼續(xù)發(fā)展下線，騙取財(cái)務(wù)。

為了快速騙取參與者的財(cái)務(wù)，吉祥股份公司還以贈(zèng)送“30斤封壇酒一壇，二年后公司至少以50萬(wàn)元價(jià)格回收”為幌子引誘會(huì)員報(bào)單五星級(jí)別。

2017年6月26日至同年12月8日期間，吉祥股份公司法人潘榮強(qiáng)、董事及山東棗莊分公司負(fù)責(zé)人張強(qiáng)、董事及陜西分公司負(fù)責(zé)人鄒介容、新疆分公司負(fù)責(zé)人陳杰、董事及上海分公司負(fù)責(zé)人張安樓、董事及山西分公司負(fù)責(zé)人許保庫(kù)、技術(shù)部負(fù)責(zé)人付鵬、技術(shù)人員王智江、安徽分公司負(fù)責(zé)人袁金梅、安徽分公司高級(jí)管理人員單成龍、李澤東，高金虎以及高級(jí)會(huì)員那娜、趙友義、張學(xué)龍、賈述蓉因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被山東省淄博市警方刑事拘留。

2019年6月17日，博山區(qū)人民法院對(duì)該案進(jìn)行了一審宣判。以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處潘榮強(qiáng)、張強(qiáng)、鄒介容、張安樓、許保庫(kù)等十六人5年6個(gè)月到2年3個(gè)月不等的有期徒刑，并處800萬(wàn)元到3萬(wàn)元不等的罰金，各被告人的違法所得、已凍結(jié)的涉案?jìng)麂N資金1.75億余元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

法院宣判后，張強(qiáng)不服該判決提起上訴。在法院二審審理過(guò)程中，張強(qiáng)申請(qǐng)撤回上訴。7月30日，淄博市中級(jí)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，準(zhǔn)許張強(qiáng)撤回上訴。

雖然，“吉祥數(shù)貿(mào)”特大傳銷案已經(jīng)宣判，潘榮強(qiáng)、張強(qiáng)等傳銷首犯也已經(jīng)獲刑，但“吉祥數(shù)貿(mào)”傳銷騙局卻沒(méi)有停止，以“國(guó)嘉吉祥”預(yù)約消費(fèi)模式，繼續(xù)騙取不明真相群眾的血汗錢。

2018年3月28日，吉祥股份公司發(fā)布通知稱，“經(jīng)公司董事會(huì)研究決定，公司定于2018年4月14日全面停止‘云吉祥1949’和‘吉祥北斗’的預(yù)約消費(fèi)模式，并于2018年4月16日啟動(dòng)“國(guó)嘉吉祥”新的預(yù)約消費(fèi)模式。龐氏騙局預(yù)警了解到，“國(guó)嘉吉祥”新的預(yù)約消費(fèi)模式實(shí)際上還是“新瓶裝舊酒”，繼續(xù)沿用“云吉祥1949”和“吉祥北斗”的傳銷套路。

金融騙局預(yù)警提醒，“天上不會(huì)掉餡餅，傳銷的本質(zhì)是龐氏騙局。龐氏騙局很簡(jiǎn)單，就是拆東墻補(bǔ)西墻，收益來(lái)源來(lái)自于后來(lái)的人交的入門費(fèi)，一旦這個(gè)資金鏈斷裂，就可能導(dǎo)致模式崩盤。其實(shí)目的還是騙取錢財(cái)，以高額回報(bào)為誘餌，騙取入門費(fèi)為最終目的。