鑒騙了解到，2015年10月底，上海市松江區(qū)男子周某伙同溫某來、董某珍、張某、曹某等人在北京商議借鑒河北省廊坊市燕郊開發(fā)區(qū)“民間互助理財”傳銷模式創(chuàng)立“尚貿(mào)投資平臺”，并借助微信建立一批以“尚貿(mào)”為前綴的會員群，周某、溫某來、張某、董某珍、曹某、王某、楊某等人成為初始會員，并通過初始會員推薦的方式介紹好友加入該微信群成為“尚貿(mào)投資平臺”的會員。

“尚貿(mào)投資平臺”在無任何產(chǎn)品情況下，以排隊領(lǐng)錢、互助金融、彈出保本為幌子，分別設計“先鋒版300”、“超越版300”、“內(nèi)循環(huán)600”、“外循環(huán)1100”、“升級版1300”、“新年升級版1800”等多種理財產(chǎn)品形式，以拉人頭的方式發(fā)展下線成為會員。

該組織設計了發(fā)展層、A級、B級、C1級、C2級五個呈金字塔形狀層級的組織結(jié)構(gòu)，其中C2級最高，新加入會員按照理財產(chǎn)品要求在交納人民幣300元、600元、1100元、1800元后成為上述產(chǎn)品發(fā)展層，后按照“公排跳點”規(guī)則，發(fā)展層每達到8人，則A級、B級、C1級、C2級逐級晉級直至達到C2級拿錢出局。

發(fā)展層交納的費用，按照固定份額被各層級及相關(guān)人員分掉，其中推薦新會員入群者除享受到“分享獎”（即介紹費）外，還可以從新會員的入會金中獲得現(xiàn)金分成。

截止到案發(fā)時，“尚貿(mào)投資平臺”實際投資，經(jīng)過周某、溫某來、董某珍收取的涉案金額達到235000元。

2019年5月10日，廣東省江門市蓬江區(qū)人民法院以適用普通程序公開開庭審理了此案。經(jīng)庭審后，法院認為，周某、溫某來、董某珍無視國家法律，共同以互助返現(xiàn)為名建立微信群，通過繳納費用、發(fā)展人員的方式進行返利，騙取財物，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。

近日，上述法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，分別判處周某有期徒刑一年二個月，并處罰金3萬元；判處溫某來有期徒刑一年三個月，并處罰金3萬元；判處董某珍有期徒刑一年，并處罰金2萬元。

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“民間互助理財”傳銷組織采取“五級三晉制”的晉級發(fā)展模式，團隊按照從低到高的順序列分為A層、B層、C1層、C2層、C3層。加入該組織需投資人交納49800元，交錢后成為該組織的發(fā)展層人員，發(fā)展層人員可以發(fā)展下線，該組織的其他級別人員也可以發(fā)展下線，發(fā)展來的人員都放在發(fā)展層。