近日，四川省隆昌市人民法院對“澳帝國際”特大傳銷案進(jìn)行了宣判。楊燕群、曾位恒、曾蘭、晏彬、張斌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處緩刑四年到緩刑一年不等的有期徒刑，并處罰金。金融騙局預(yù)警獲悉，“澳帝資本”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉及全球74個國家發(fā)展會員近11萬人，涉案資金高達(dá)14億余元。其中，中國國內(nèi)用戶高達(dá)4萬余人。

2014年初，楊燕群通過網(wǎng)絡(luò)及他人介紹參加澳帝資本公司(又叫“澳帝國際”），按照澳帝資本公司設(shè)定的模式進(jìn)行傳銷活動。澳帝資本(SMCI)公司聲稱與美國GMCI集團(tuán)合作。

并稱GMCI公司即將在美國納斯達(dá)克上市，以購買該公司原始股股權(quán)待上市或投資購買“澳帝國際”理財分紅產(chǎn)品，均可獲得高額回報為誘餌，要求每位參加者至少繳納3500元會員費(fèi)，凡參與者即可擁有“澳帝資本”一定份額的原始股或分紅產(chǎn)品，并使用身份證或者護(hù)照登記注冊后成為注冊會員，擁有對應(yīng)的賬戶。

每個賬戶按照一名會員發(fā)展兩名下線會員的順序組成左區(qū)、右區(qū)層級，層層下推，會員以直接或者間接發(fā)展的會員投資額多少作為返利依據(jù)，根據(jù)發(fā)展會員的不同層級可獲得“直推獎10%”、“代數(shù)獎0.2%”、“對碰獎”等獎勵。

自2014年年初以來，楊燕群參加“澳帝資本”傳銷組織后，曾位恒、曾蘭、晏彬、張斌先后通過層級介紹參與該組織。為獲取更多的非法利益，發(fā)展更多下線會員，楊燕群、曾位恒、曾蘭、晏彬、張斌積極組織參加者集中授課、設(shè)立工作室、單獨(dú)介紹、新媒體宣傳、上線幫助下線發(fā)展新會員等多種方式在全省乃至全國范圍內(nèi)發(fā)展下線會員，并通過網(wǎng)絡(luò)等手段分享體會、聯(lián)系介紹會員、繳納投資金額、通知通告各種有關(guān)事情。

2017年7月3日，上述五人在隆昌市電信大樓某茶樓召開“澳帝資本”宣傳會的時候，被公安人員抓獲歸案，五人到案后對自己涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪事實供認(rèn)不諱。至案發(fā)，“澳帝資本”已經(jīng)在74個國家發(fā)展會員近11萬人，涉案資金高達(dá)14億余元。其中，中國國內(nèi)用戶高達(dá)4萬余人，上述五人發(fā)展會員人數(shù)近萬人，涉案金額達(dá)3億余元。

楊燕群被警方抓獲后供述，“我本來是3星級客戶，為了讓參與者投錢購買SMCI的股票，給聽講的人樹立榜樣，造成可以賺大錢的假象，就故意夸大說成是5星級客戶?！?/p>

2018年4月3日，隆昌市人民檢察院對上述五人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向法院提起公訴。隆昌市人民法院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了此案。由于案情重大，此案經(jīng)依法兩次延期審理。

近日，隆昌市人民法院根據(jù)五被告人的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，結(jié)合五被告人認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處上述五人緩刑四年到緩刑一年不等的有期徒刑，并處罰金十萬元到一萬五千元不等。

金融騙局預(yù)警提醒：按照《禁止傳銷條例》規(guī)定，只要具備入門費(fèi)、發(fā)展下線、層層返利這三個特征，就可以判斷其涉嫌傳銷。傳銷的實質(zhì)就是詐騙，是極少數(shù)人斂財?shù)陌褢?，絕大多數(shù)參與者都會血本無歸，眾叛親離，甚至導(dǎo)致傾家蕩產(chǎn)、夫妻反目、父子相向、家破人亡。為了家人和自己，請遠(yuǎn)離傳銷、非法集資等騙局。