史上最嚴！1.5萬人被列入銀行失信人員名單

會員 2025-06-06 21:01:26 閱讀(1244) 評論關(guān)閉

近日，在國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議辦公室指揮下，全國“斷卡”行動開展首輪集中收網(wǎng)。共抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人4600余名，繳獲電話卡、銀行卡共計6.5萬余張，對1.5萬名失信人員進行聯(lián)合懲戒。

1.5萬人被列入失信名單

中國人民銀行這次對涉“兩卡”犯罪人員加大了懲戒措施，其中包括五年內(nèi)不得新開賬戶，將涉“兩卡”犯罪人員列入失信人員名單。

中國人民銀行支付結(jié)算司處長楊青：納入懲戒的1.5萬名主要是參與了非法買賣銀行賬戶的人員還有支付賬戶的人員，按照人行261號文件（關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知（銀發(fā)〔2016〕261號）和85號文件（關(guān)于進一步加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知（銀發(fā)〔2019〕85號）對他們采取了不得去新開戶、不得去使用銀行的非柜面業(yè)務(wù)和支付賬戶的措施，包括了我們手機銀行、網(wǎng)上銀行還有POS刷卡，其實也關(guān)聯(lián)到了我們的微信和支付寶二維碼的支付。

除了對涉案“兩卡”開辦人員全面實施懲戒措施，人民銀行還從內(nèi)部開展倒查，對開辦大量涉案個人銀行卡、對公賬戶的營業(yè)網(wǎng)點嚴肅問責、限期整改！

今年以來，各地人行紛紛對涉案銀行賬戶數(shù)量較多銀行采取的強化監(jiān)管措施，例如暫停部分銀行網(wǎng)點1-3個月新開立銀行賬戶業(yè)務(wù)，責令相關(guān)銀行嚴肅追究開戶網(wǎng)點負責人、上級管轄行和省級管理行管理人員，業(yè)務(wù)、運管、合規(guī)和監(jiān)測等相關(guān)條線崗位人員責任。

根據(jù)261號文，人行對于電信詐騙犯罪的追責機制是倒查，凡是發(fā)生電信詐騙的，倒查銀行和支付機構(gòu)，而最高可以暫停6個月新開戶或者是暫停支付業(yè)務(wù)。

精彩評論

抹茶姑娘

因為給爸爸治病欠下各種貸款、銀行四十多萬，家里還有一個沒有斷奶的孩子?，F(xiàn)在妹妹已經(jīng)請假照顧爸爸了。我該怎么辦。。。我真的好痛苦

1小時前贊 834

銀河里的魚：我已經(jīng)上岸一個月了，負債已經(jīng)折磨了我兩年。每天都是各種催收和起訴電話，搞的頭都大了。一個月前加了這上面的一個老師，老師給我分析了我的債務(wù)問題，還幫我做了債務(wù)規(guī)劃。問題就這么解決了，只需要每月還很少很少的一部分。催收和起訴電話也沒，都很難相信會這么簡單。

抹茶姑娘：讓別人幫忙債務(wù)規(guī)劃真的有用嘛？你說的這個老師的微信號是多少？

銀河里的魚：我覺得挺特別的，他幫我解決了我兩年的債務(wù)問題。我加的那個老師的微信是：xys8775(點擊復(fù)制微信號)

抹茶姑娘：真的很感謝，我已經(jīng)加了老師的微信，老師挺有耐心的，正在幫我分析我的債務(wù)問題。

銀河里的魚：不客氣，祝你早日上岸

Ban兒