2019年以來，平果縣公安局在縣委、縣政府以及上級公安機關(guān)的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，把打擊傳銷違法犯罪作為掃黑除惡專項斗爭重點領(lǐng)域，持續(xù)不斷向傳銷違法犯罪活動發(fā)起凌厲攻勢，有力維護了全縣正常市場經(jīng)濟秩序，確保了全縣社會治安大局穩(wěn)定。

2019年1到7月期間，全縣共立傳銷案件7起，破6起，抓獲犯罪嫌疑人6人，刑事拘留6人，逮捕5人，移送起訴3人，在全市公安機關(guān)經(jīng)偵系統(tǒng)打擊傳銷工作中成績突出。

經(jīng)過7個多月的縝密偵查，平果縣公安局成功搗毀一個傳銷窩點，破獲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案1起，抓獲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷違法犯罪嫌疑人麻某某等4人，7月22日該4人被平果縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

2018年8月2日，平果縣公安局經(jīng)濟偵查大隊在排查工作中發(fā)現(xiàn)，平果縣馬頭鎮(zhèn)岜造路有一家名為“茵曼金”的公司涉嫌傳銷。該公司的經(jīng)營者為麻某某、王某某和廖某某，他們合伙出資成立茵曼金公司平果縣報單中心，以銷售螺旋藻、牡蠣保健商品為名大肆發(fā)展會員開展傳銷活動。

該公司經(jīng)營模式大致分為兩種：一是直接發(fā)展消費者。加盟茵曼金公司會員，最低投資為600元、最高30000元，600元為1單，每1單分紅到760元止。此外，該公司配送同等價值的產(chǎn)品(硒化螺旋藻、海參牡蠣、金銀花牡蠣、沙棘油)；二是組建消費商團隊。采取三級（代）分銷制，并制定一代16%、二代5%、三代8%的獎勵提成。

此外，該公司還發(fā)展報單中心（工作室）、董事、經(jīng)理、主任、總監(jiān)等人員，并制定3%、9%、5%、3%、7%等相對應(yīng)的獎勵標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)初步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該傳銷團伙為了吸引公眾投資，鼓吹只要加入會員便可得到高額回報。會員涉及地域廣，短短幾個月會員已經(jīng)達170人。

平果縣公安局黨委高度重視，成立了專案組開展調(diào)查，梳理警情、綜合分析研判，全面掌握了該傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)、人員分工和運作模式。歷經(jīng)7個月的調(diào)查取證，民警成功掌握麻某某、王某某、廖某某以及上線黃某等人的犯罪證據(jù)和身份信息，抓捕時機成熟。3月20日，局分管領(lǐng)導(dǎo)率專案組，前往茵曼金公司實施抓捕，一舉將4名嫌疑人抓獲。

經(jīng)查，茵曼金公司平果縣報單中心涉及人員170余人，涉案金額80余萬元。該傳銷組織采用暴利誘惑的方式，以消費分紅、“三級分銷返利”、見點獎、管理獎、報單中心獎勵等多種激勵措施，引誘參加者投入資金，投資金額從600元至30000元不等；該組織還鼓動會員積極發(fā)展下線購買份額以牟取非法利益，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟秩序。

目前，犯罪嫌疑人麻某某等4人已被平果縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

鑒騙了解到，7月12日柳州市魚峰區(qū)人民法院公開開庭審理了一起“茵曼金”組織、整理傳銷案。2016年8月至10月，被告人陳某、藍某玉、羅某先后注冊成為上述傳銷組織的會員，隨后租賃柳州市魚峰區(qū)銀泰城一間辦公室實施傳銷活動，在宣傳點內(nèi)以白板授課、資料查詢、現(xiàn)身說法等方式進行宣傳，引誘他人通過購買產(chǎn)品、注冊會員換取積分，并誘使下線會員繼續(xù)發(fā)展下線，以此獲取獎金和提成。

至2018年8月案發(fā)時，陳某直接或間接發(fā)展的下線會員為21321人，形成11個層級；藍某玉直接或間接發(fā)展的下線會員為17482人，形成12個層級；羅某直接或間接發(fā)展的下線會員為15334人，形成12個層級。